La CFTC a déposé de nouvelles accusations contre un Floridien soupçonné d’avoir orchestré un schéma de Ponzi crypto de 397 millions de dollars, selon The Block. L’agence affirme qu’il a détourné 48 millions de dollars de fonds clients.

Séparément, la SEC et la CFTC ont conjointement poursuivi Goliath Ventures pour un présumé schéma de Ponzi crypto de 400 millions de dollars, selon Cointelegraph. Les régulateurs allèguent que Goliath a promis aux investisseurs des rendements provenant de pools de liquidité crypto, mais a plutôt rémunéré les premiers investisseurs avec l’argent de nouveaux et a utilisé les fonds pour financer les dépenses personnelles de son fondateur.

Les deux actions visent le même schéma, les régulateurs alléguant que l’argent des clients commercialisé comme investissement en pool de liquidité a plutôt été détourné vers le remboursement des investisseurs existants et la couverture des dépenses de luxe du fondateur, selon Cointelegraph et The Block.

Sources : The Block, Cointelegraph

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