DOJ dos EUA busca apreender $61 milhões em criptomoedas ligadas a vendas de petróleo iraniano lavadas via Binance
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The US Department of Justice is seeking $61 million in cryptocurrency proceeds that prosecutors say two Chinese companies used Binance to launder from illicit Iranian oil sales destined for Iran and its proxies.- The US Department of Justice is seeking to forfeit $61 million in cryptocurrency it says represents proceeds from illicit Iranian oil sales, according to The Block and CoinDesk.
- Prosecutors allege the funds were laundered through Binance on their way to Iran and its proxies, according to The Block.
- The Block reported that two Chinese companies were accused of using the exchange to move the money.
- CoinDesk described the case as part of a broader US effort to trace crypto tied to what it called Iran's black market oil sales.
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US prosecutors allege two Chinese companies used Binance to launder funds from illicit Iranian oil sales.- The US Department of Justice is seeking to seize $61 million in crypto it says came from illicit Iranian oil sales laundered through Binance.
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US DOJ seeks $61 million in crypto proceeds from illicit Iranian oil sales laundered on Binance- US DOJ Seeks $61 Million in Crypto Proceeds Tied to Iranian Oil Sales Laundered via Binance
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O Departamento de Justiça dos EUA está buscando apreender $61 milhões em criptomoedas que, segundo alega, representam receitas de vendas ilícitas de petróleo iraniano, de acordo com The Block e CoinDesk.
Procuradores alegam que os fundos foram lavados através da Binance a caminho do Irã e seus aliados, conforme reportado por The Block. The Block informou que duas empresas chinesas foram acusadas de usar a exchange para movimentar o dinheiro.
CoinDesk descreveu o caso como parte de um esforço mais amplo dos EUA para rastrear criptomoedas ligadas ao que chamou de vendas de petróleo do mercado negro iraniano.
Este artigo é apenas para informação e não constitui conselho financeiro.
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Cada valor é uma leitura própria deste site, com aquilo contra que foi medido. Um espaço em branco é uma leitura que ninguém fez, não um zero. A janela anterior à manchete mostra com que frequência uma hora AO ACASO ultrapassa o mesmo limiar, porque uma taxa de acertos sem a sua hipótese nula não é uma descoberta.
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