Fiscales polacos acusan a un quinto sospechoso en investigación de fraude de Zondacrypto vinculada a pérdidas de $100M
Los fiscales polacos han acusado a un quinto sospechoso en su investigación en curso sobre el exchange de criptomonedas Zondacrypto, según CoinDesk y The Block. El sospechoso, identificado como Roman Ż., fue arrestado el 5 de septiembre y acusado de dos delitos, reportó The Block.
Cointelegraph reportó que el sospechoso —nombrado en su reporte como Romana Ż.— enfrenta cargos de crimen organizado y malversación de fondos vinculados a $2.1 millones en fondos de usuarios de Zondacrypto, y que los fiscales buscan detención preventiva.
The Block situó el alcance total de la investigación en alrededor de $100 millones en pérdidas estimadas. Decrypt reportó que dos directores ejecutivos del exchange han desaparecido en momentos separados con cuatro años de diferencia, dejando a 1.3 millones de clientes sin acceso a sus cuentas.
Los cargos contra el quinto sospechoso se suman a un caso penal cada vez más amplio contra personas vinculadas a Zondacrypto, aunque los fiscales no han detallado cómo la conducta alegada del sospechoso recientemente acusado se relaciona con las pérdidas más grandes del exchange o las desapariciones de sus antiguos ejecutivos.
Fuentes: CoinDesk, Cointelegraph, Decrypt, The Block
Este artículo es solo para información y no es asesoramiento financiero.
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